董事会会议纪要简短7篇

创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。关于董事会会议纪要简短该怎么写的呢？下面我给大家带来董事会会议纪要简短，希望大家喜欢！

董事会会议纪要简短精选篇1

时间：

地点：

记录：

出席本次董事会会议的有董事长______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，监事 ______________，及总经理______________ 列席会议。

会议由董事长主持。

一、会议主要议题：

1、讨论变更公司经营范围：

2、讨论延长公司出资期限：

3、讨论增加公司投资总额和注册资本：

4、讨论变更注册地址;

5、讨论增加2名董事。

二、董事长就“__项目”变更经营范围和追加投资的说明

三、总经理就“__项目”的可行性报告作出说明

四、会议议题讨论

发言：…………

……………………

五、会议议题表决

董事会会议纪要简短精选篇2

会议地点：一楼会议室

会议时间：12：30～13：30

参会人员：邢园长、蒋园长、汪主任、各班理事会成员

记录人：张__妈妈

会议要点：

一、理事选举产生第三届理事会理事长及副理事长。结果如下：

理事长：邱天(大一班)

副理事长：孙公平(中一班)，金燕(小二班)。

二、军训体验式活动的总结

如今部队管控严格，不能随意承接军训活动，需要地方政府下公函给部队。幼儿园经过多方协调，军训体验活动才得以实现。不过，除了军训第一天，其余时间教官限于纪律只能穿便装。另外，只要没有明文规定不允许，以后每年照此例进行。

三、保幼处汪主任介绍了秋季趣味运动会的相关情况：

1.举办时间：10月28日(下周五)，8:30-12:00

2.内容安排：第一部分大班三个班级进行队列展示;第二部分为秋季趣味运动会

3.比赛项目：

中大班：集体比赛、小组比赛、亲子比赛(每班限4组家庭)。

小班：集体比赛和亲子比赛(每班限4组家庭)。

4.奖项分配：将按年级和项目评比出一二三等奖项

四、大区角改革：

1.下午每班设置6—8个区角，这些区角游戏是早上教育教学活动的延伸;

2.大区角计划邀请柏庄儿童王国提供技术支持，混龄体验，寓教于乐。

五、南操场的开放安排

运动会过后学校或将按年级错时开放南操场。小班、中班、大班依次游玩，每个年级一天(游玩时需要家长志愿者维持秩序和把玩具放回原位)。

六、11月份秋游地点将由大班决定，并且需要家长志愿者。

七、园长向各位理事颁发聘书。

董事会会议纪要简短精选篇3

宏大百货股份有限公司

第三次董事会议的会议纪要

时间：20__年7月20日至21日

地点：深圳中国大酒店商务中心会议室

出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生

列席：总经理李先生、蔡先生

缺席：无

主持人：董事长蔡先生

记录人：__

现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：

一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。

二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的`冲击，提出应付挑战的策略。

三、蔡先生发表自己的观点

最终董事会形成以下决议

一、同意引进国外新技术，建立现代化的物流中心

二、同意采取灵活多样的经营方式，举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务，举办不同类型的培训班，造就人才。

三、同意运用现代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

以上意见均得到与会者的认同，并要求有关职能部门具体实施。

董事会会议纪要简短精选篇4

时间:

主持:

出席:

会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行通报。

一、存在问题

公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。

操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。

3.在处理公司出现危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。

二、问题原因

对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人发售基金的违规问题，没有及时整改，导致在大环境及政策影响下，不能及时调整，造成合同违约。

出现危机后，没有充分认识到后果的危害性，用了很多不专业的手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地伤害了投资人的感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广大业务人员也造成了很大的伤害，对公司产生了困惑和不信任。公司董事会全体人员，应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的歉意!

三、整改发展规划

目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推进，部分项目马上进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地采取了一些措施，并制定一系列的'发展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大发展的思想准备。

另外，全体董事会成员郑重地向大家承诺:坚定不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个安全、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付计划，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广大投资人及从业者的谅解!最后请大家期待我们的成功，再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出。

董事会会议纪要简短精选篇5

会议时间：__5年5月7日下午

会议地点：集团公司二楼会议室

出席会议：公司董事会成员;

列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表

会议内容：

一、各部门近期主要工作进展通报

1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。

2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。

3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。

4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。

5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。

6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。

二、几个重要事项通报：

1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。

2、个人禁口令。自发文之日起，__集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网站或相关媒体上发布。

3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。

三、董事会近期重要事项表决：

当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。

1、关于成立5家公司的客户维权联合会(北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷)的决议，继任股东施后兵、颜__同意，南郊公司、__公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定;

2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过

3、编制《__白皮书》，向社会及广大债权人起底说明__集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过

4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过

董事会会议纪要简短精选篇6

时间：__年__月__日下午2：00

地点：__集团会议室

出席人员：__

列席人员：__

缺席：__(出差)

主持人：__

记录整理：__

会议提要：

一、__年工作汇报

二、__年工作打算

会议决议：

1.通过__年工作报告

2.审议并补充__年集团工作计划(见附件)。

3.通过集团干部任免：__为集团总经理助理;__人接待服务中心总经理;__任__医药公司总经理;反聘__环境艺术装潢工程公司总经理;__兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命“反聘__为接待服务中心常务副总经理，任__、__为环境艺术装潢工程公司副总经理。

董事会会议纪要简短精选篇7

时间

地点

会议类别董事会议

主持人

参加人员:

会议记录

一、开董事会会议制度

二、表决通过“__幼儿园办园章程”发表人__介绍__幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

三、选举董事会成员发表人__向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事

1、选举孙x为园务董事长，全票赞成

2、选举孙x为园务副董事长，会票赞成

3、选举__园长。

四、听取园长的工作规划与招生工作计划

1、总目标:深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。

2、阶段目标:一年规范、二年出效率、三年成品牌

3、办园特色:特长教育全国发展

4、队伍建设:招聘→培训→薪酬→规章制度

5、组织管理:

a:组织结构:不断优化组合，形成管理网络

b:管理理念:以德立园→依法治园→以人为本→弘扬团队精神

c:管理方法:天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。

宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议

1、保证幼儿园提供符合标准的服务

2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施

3、塑造幼儿园形象

4、决定广告基调，指导广告战略

5、按董事会批准的模式管理幼儿园

6、完善幼儿园工作程序和规章制度

7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

8、保证幼儿园的安全

9、a:幼儿园远作的合法性安全

10、b:及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全

11、c:保证员工在幼儿园的安全

12、审核发放员工的年终奖励办法

13、基本奖

未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖。

如何做会议纪要 4种方法来做会议纪要

公司2011年度股东大会会议纪要（年月日）一、会议名称：二、会议出席人员：出席股东及股东代表：出席董事：出席监事：

出席董秘：

列席高管：

律师：会议记录：

三、会议地址：公司会议室

四、会议时间：

年

月

日

五、会议主持人：董事长

先生六、会议表决监票、计票人监票人：

计票人：七、会议内容：1、审议《2011年度董事会工作报告》。表决结果：同意股数

股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。由于《2011年度董事会工作报告》经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。（本页为2011年度股东大会会议纪要签字页）出席董事：出席监事：董事会秘书：

记录人：

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目录方法1：提前准备1、了解公司的会议政策。2、提前准备一个模版。3、带上电脑或笔记本。方法2：会议中做笔记1、发放参会人员签名单。2、尽量填满模版。3、记录第一次提议的结果。4、记录其他提议。5、听参会人员的报告，并获取报告副本。6、记录分配的任务。7、记录会议主席的指示。8、只有在特别要求时，才需概括性地记录会议中的讨论。9、收尾。方法3：会议后转录1、尽早转录。2、用电脑把笔记打成电子版。3、把笔记整理成明确的段落。4、把会议纪要的初稿发放给相关人员。5、审定，获得批准。方法4：使用模版1、访问会议文件模版网站。2、浏览比较。3、打开模版。4、在页眉处添加公司标识和版权信息。5、换标题。6、换模版主题（可选）。7、调整模版结构。8、保存，以备会议上使用。9、检查模版。恭喜你刚上任秘书！不过，你知道如何做会议纪要以及如何准备、呈现吗？不管是否需要遵循会议纪要的圣经——《罗伯特议事规则》，或是没那幺正式，你都要按照一定的步骤。

方法1：提前准备

1、了解公司的会议政策。如果对会议记录的正式性要求较高，就得问清楚是否按照《罗伯特议事规则》或是别的标准。如果没那幺正式，则需问清楚公司希望会议记录里涵盖那几块内容、会议记录将作何用。作为记录者，不必熟读全本《罗伯特议事规则》，不过买一本（或借一本）用来参照还是很有帮助的。

明确你的角色。有些会议秘书不参加会议讨论，而有些既要做笔记还要参加讨论。无论怎样，会议秘书的中心工作还是做笔记，不承担会议主持或协调员等角色。

2、提前准备一个模版。所有会议纪要的格式大致相同。模版能为你提供便捷的参照。 至少包括以下内容： 会议类型。周会还是年会？小型会议还是特殊会议？

日期、时间、地点。留一块地方写会议起始和结束的时间。

会议主席、各领导及其秘书或代理人的姓名。

参会人员和缺席致歉。注意是否达到法定投票人数。

你的签名处。作为记录者，你需要签名。在会议纪要通过公司审核后可能还需签名。

可以附上会议日程。如果会议主席或协调员没让你写会议日程，那么应该有专人写。参照会议日程对整理笔记有帮助。

3、带上电脑或笔记本。习惯用哪个就带哪个。如果你经常写会议纪要，就专门用一个本子，或者在电脑上建个独立文件夹。若上一次会议的纪要还没有提交审核，就把上一次的也带着。

可以用录音设备辅助，方便会后转录，但录音不能代替现场笔记。录音前先征求参会人员的同意，之后转录时也不要一字一句照搬。

学习缩记法可以加快笔记速度，但是不用记录会议中的每句话。这是应该避免的。

如果公司要求你公开记录，则使用投影仪或演示板。写字不能模糊，确保会后能把笔记带走，用于转录。

方法2：会议中做笔记

1、发放参会人员签名单。等到所有人到齐后，发一张纸，让大家签上自己的名字和****。会后可以誊写到模版里，或者直接把这张纸作为附件也可以。这种方法一般用于大型会议。 如果参会人员中有很多你不认识，你可以看看座位安排表，并在他们自我介绍时记录他们的名字。名单放在身边，以便会议记录时随时参照。

2、尽量填满模版。在等待开会时，填好公司名、日期、地点、会议类型（如董事会、特别委员会等）。会议一开始，记下开始时间。 如果没有模版，就把这些信息写在笔记最上方。

若会议在特殊时期召开、有特殊目标，提前通知参会人员。转录笔记后，也要把会议特殊目标作为附件。

3、记录第一次提议的结果。大多数会议都会以一个提议开始，我们以此举例。确保记下提议的所有相关信息： 一般以这样的句子开头："我提议采用此项计划。"

提议人的姓名。

投票结果。提议通过或提议未通过。

如果提议很长，你可以要求他们以书面形式提交，以免不能准确记录。如果经常遇到这种问题，你应该向公司建议制定一个规章：一定字数以上的提议需要以书面形式提交。

若你起草了本次会议日程，那么你既是记录者也是提议者。这没什么不可，只要你在记录自己的话语和行动时也保持客观。

4、记录其他提议。仔细聆听所有讨论，但是不需要记录讨论内容，除非有特殊规定。只记录和提议相关的内容。每个提议都要严格按照原本的措辞，还要记录提及人和投票结果。

有些提议在投票前需要附议。如果有人说"我附议该项提议"，你就要记下附议人和附议内容。

假如你不知道提议人的名字，或需要他重复提议，可以礼貌地询问。打断一下没关系，重要的是保证信息的准确性。

如果提议的措辞有改动，只需直接在记录上相应改动。除非改动违背了之前的意思，而且引起激烈讨论，否则不需要记录"有过改动"。

5、听参会人员的报告，并获取报告副本。当有人对照某文件念了一则报告或新闻，你要记下报告人和报告内容。如果其中包含提议，用常规记录提议的方式来记录。最实际的做法就是会后向报告人要一份报告副本。在会议过程中记一笔，提醒自己会后去要相关材料。转录会议纪要后，把报告作为附件。

如果报告人没提供副本，要弄清楚怎样能够得到。会后需要获取。

如果只是口头报告，而不是对照文件读，那么只需对报告内容进行简要客观的概括。不需要记录细节和报告人的具体措辞。

6、记录分配的任务。包括提交的上次会议任务和本次会议布置的新任务。有人被指定写一份信件？记下他的名字和任务要求。 和会议的正式性相关，很多任务被包括在提议内。若是非正式会议，可能某些决定表述得不够不清晰，所以你需要仔细听。

如果会上还说明了决定的理由，你也需要概括性地记录。

7、记录会议主席的指示。当某个异议正式进入讨论程序，就要记录该异议及其理由，还有会议主席的指示。 建议参照《罗伯特议事规则》和公司章程。

8、只有在特别要求时，才需概括性地记录会议中的讨论。严格地来说，会议纪要是记录正式提议和决定的，而不是具体讨论内容。不过，如果公司有特殊规定，那就记录讨论。客观地记录讨论。记实质性的要点而不是观点，删去形容词、副词等修辞。以客观、精简为目标。

不记录讨论中的说话人。这点在记录激烈的争论时尤其重要，提到名字可能会冒犯对方。

9、收尾。记录会议结束的时间。记得向报告人要报告副本，或让他们用邮件发送给你。 快速浏览纪要，检查是否有遗漏或不清楚的地方。如果有问题，在参会人员离开前及时问清楚。

方法3：会议后转录

1、尽早转录。最好会后马上转录，此时记忆最清晰。

2、用电脑把笔记打成电子版。如果会议中是用电脑记的，那就跳过这步。然后新建一个文档转录笔记，把笔记文档打开在一边做参照。

3、把笔记整理成明确的段落。每个提议、决定、要求独立成段。检查以下几点： 拼写和语法正确。可以使用拼写检查软件。

客观性。不能含有你自己的个人意见。会议纪要必须保证客观性。

用词明了、准确。用精准的词替换模糊的词。删去修饰性的描述。

只记录行动，不记录讨论。除非有特殊要求。

标页码。

4、把会议纪要的初稿发放给相关人员。按照一开始让参会人员填写的****，发放到他们的邮箱。会议主持人那边应该也有****。

5、审定，获得批准。你可能需要在下次会议上朗读这次的会议纪要，接受审定。如果纪要中的提议都通过，则纪要获得批准。如果在批准前经过修改，要在文件中注明有修改。但不用注明具体修改内容。

如果获得批准后再有人提议修改，要一字不差地记录提议内容和提议是否通过。

方法4：使用模版

1、访问会议文件模版网站。使用模版会更有条理，也能避免格式错误。

2、浏览比较。用网站上的搜索功能，找一个最适合你用的模版。按照具体要求检索模版（通用或标准），找到适合的模版，然后点击"下载"或"使用"。保存下来，确保下次能找到。

3、打开模版。下载后解压，用Microsoft Word或Exel打开。为了方便使用、达到最佳效果，建议使用最新版Microsoft Word。保持更新就能享受更多新功能，操作更方便。

4、在页眉处添加公司标识和版权信息。删去范例中的标识，不过记得阅读模版使用条例，避免不必要的法律纠纷。

5、换标题。删去范例文字，写上实际的会议纪要标题。

6、换模版主题（可选）。你可以更换模版的颜色或别的主题，使之更专业。很简单：找到"页面布局"，点击"颜色和主题"，你可以自己设置。比如选用和公司标志相配的颜色。

7、调整模版结构。有些板块多余或缺失，或者你不喜欢它的样式。根据自己的需要来调整。

8、保存，以备会议上使用。用Microsoft来做会议笔记，方便快捷且更有条理。不过你也可以把模版打印出来，手写笔记。注意调整好行高，确保空白足够填写信息。

9、检查模版。恭喜你做好了模版。有了模版作参考，一定能提高效率和准确度。别忘了快速浏览一遍，看看有没有缺失的或模糊的地方。检查完，确保没有问题，那么你已经充分准备好啦！

小提示会后立即转录笔记，因为此时记忆最清晰。争取尽早传递到相关人员手中。

会议中靠近主持人坐，方便询问没听清楚的信息。

把会议纪要储存在安全的地方。

让提议人提交书面提议，以免记录不准确。

有疑问时要问清楚，别怕打断会议。

会议纪要很重要。它们会被保存、参照很多年。尤其是关于法律问题的会议纪要，还影响到相关人员的声誉。

阅读部分《罗伯特议事规则》，尤其关于秘书的职责那一节。

按照时间顺序记录。如果某话题被提起两次，不要合并到一起。

警告不要记录太多细节。即使被要求记录讨论，也要尽量精简。只记重点，避免不必要的细节。

保持客观，不能参杂个人推断。

不记录受到“律师客户保密协议”保护的内容，只需注明“该部分讨论系律师客户保密协议，故不记录。”

如果被指定要求记录保密性讨论（如律师和客户间），应该把这部分记录独立开来，并表明保密性和哪些人有权阅读。